常柴股份有限公司独立董事

  关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见

(相关资料图)

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，

对于 2023 年 5 月 25 日董事会九届十七次会议审议的有关事项发表意

见如下：

  一、关于拟签署五星分公司《常州市国有土地上房屋征收与补偿

协议书》事项的独立意见

  本次五星分公司房屋征收不会影响公司正常的生产经营，且有利

于公司优化资产结构。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，

不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》《公司章

程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大

中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司 2023 年第一次临时

股东大会审议。

  二、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事、独立

董事事项的独立意见

关法律法规和公司章程的规定进行换届，董事会提出换届改选的议

案，符合法律法规和公司章程的规定。

履历、工作经历及工作表现我们认为：董事候选人李德森、张新、谢

国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰，均不存在《公司法》第 146 条、《上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司章程规

定的不得担任董事的情形，具备担任公司董事的资格。

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司法》规定

的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备

担任公司独立董事的资格。

证券交易所审核。

立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事

的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

                          独立董事：

                     邢敏、王满仓、张燕

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